Verificarea Contului (KYC) La Casino Of Gold
Casino Of Gold aplică verificarea KYC pentru confirmarea identității, a adresei și a metodei de plată, conform cerințelor de conformitate folosite de operatorii de jocuri de noroc care lucrează cu clienți din România.
Verificarea se declanșează la prima retragere sau când suma retragerilor cumulate ajunge la 2.000 EUR, iar contul rămâne cu acces la jocuri și depuneri până la finalizarea controlului, dacă nu apare un semnal de risc.
Platforma cere KYC și la schimbarea datelor din profil (nume, adresă, telefon), la folosirea unei metode noi de plată, la încercări repetate de retragere respinse și când sistemul detectează diferențe între titularul contului și titularul metodei de plată.
Încărcarea documentelor se face din zona de cont, în secțiunea de verificare, prin fotografii color sau scanări, iar fișierele trebuie să fie lizibile, fără colțuri tăiate și fără reflexii.
- Identity (ID/Passport): Carte de identitate sau pașaport, față-verso pentru cartea de identitate. Casino Of Gold verifică numele, data nașterii și data expirării documentului; dacă fotografia nu este clară sau datele nu coincid cu profilul, cere o reîncărcare.
- Address proof: Extras de cont bancar, factură de utilități (energie, gaz, apă, internet) sau document fiscal, emis în ultimele 90 de zile. Documentul trebuie să arate numele complet și adresa din profil, cu data emiterii vizibilă; capturile de ecran fără datele emitentului sunt respinse.
- Payment method: Pentru card visa sau mastercard, se cere o fotografie a cardului cu primele 6 și ultimele 4 cifre vizibile, iar codul cvv acoperit. Pentru portofele